Sanciones vinculadas al país: Malta
64 registros de 4 listas oficiales de sanciones y de control de exportaciones mencionan el país Malta como nacionalidad, dirección, lugar de registro o país objeto del régimen: 53 empresas y organizaciones, 9 personas.
La mayoría figura en esta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de comerciar con una parte de ese país, compruebe su nombre y revise también las restricciones sobre mercancías: muchos regímenes prohíben además la importación o exportación de determinados productos.
Programas y bases jurídicas: LIBYA3 · IRAN · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · VENEZUELA-EO13850.
Control de listas de sanciones
Registros por lista (Malta)
| Lista | Persona | Empresa u organización | Sin especificar | Registros |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 49 | — | 57 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 3 | 2 | 5 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
Un registro se asigna a un país cuando la lista indica ese país como nacionalidad, ciudadanía, dirección, registro o como objeto del propio régimen.
Programas y bases jurídicas
| Programa | Lista | Registros |
|---|---|---|
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Lista | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|---|
| Djeco Group LP | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Reino Unido, Malta | 9 de marzo de 2022 |
| Malberg Limited | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 9 de marzo de 2022 |
| Sparx Air Ltd | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 18 de diciembre de 2020 |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Empresa u organización | BIS Denied Persons List | Luxemburgo, Libia, Malta | 1 de septiembre de 1981 |
| ADJ TRADING LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Islas Marshall, Malta | |
| ALWEFAQ LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chipre, Malta | |
| ANDREA MARTINA LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BIIS MARITIME LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| DJECO GROUP HOLDING LTD | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ELEMENTO LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta, Noruega | |
| ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| GORGE LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| HI-LOW PROPERTIES LTD. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| I JET GLOBAL DMCC | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emiratos Árabes Unidos, España, Malta | |
| INOVEST LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISI MARITIME LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM ATR LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM SININ LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM TAJ MAHAL LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB INVESTMENTS LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB LINES LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KRAKERN LIMITED | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta |
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