Sanciones vinculadas al país: Rumanía
19 registros de 5 listas oficiales de sanciones y de control de exportaciones mencionan el país Rumanía como nacionalidad, dirección, lugar de registro o país objeto del régimen: 9 empresas y organizaciones, 10 personas.
La mayoría figura en esta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de comerciar con una parte de ese país, compruebe su nombre y revise también las restricciones sobre mercancías: muchos regímenes prohíben además la importación o exportación de determinados productos.
Programas y bases jurídicas: SDNTK · MDA · Moldova · SDGT · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Control de listas de sanciones
Registros por lista (Rumanía)
| Lista | Persona | Empresa u organización | Registros |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 | 7 | 10 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 | — | 3 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 2 |
| UK Sanctions List | 1 | — | 1 |
Un registro se asigna a un país cuando la lista indica ese país como nacionalidad, ciudadanía, dirección, registro o como objeto del propio régimen.
Programas y bases jurídicas
| Programa | Lista | Registros |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Lista | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Rumanía | 21 de mayo de 2019 |
| Southeast Trading Oy | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Finlandia, Rumanía, Rusia | 2 de septiembre de 2015 |
| COLLECTING BEE SRL | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumanía | |
| GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumanía | |
| GELRO IMPEX S.R.L. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumanía | |
| MEGA GROUP S.R.L. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumanía | |
| NEST WISE TRADING S.R.L. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumanía | |
| NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumanía | |
| SOUTHEAST TRADING OY | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Finlandia, Rumanía, Rusia |
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