Yaptırımlar: Guatemala bağlantılı kayıtlar
4 resmî yaptırım ve ihracat kontrol listesindeki 87 kayıtta ülke olarak Guatemala geçiyor; uyruk, adres, kayıt yeri ya da listeleme programı bakımından. Bunların 26 tanesi şirket ve kuruluş, 61 tanesi kişi.
En çok kaydın bulunduğu liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Bu ülkedeki bir tarafla ticaret yapmadan önce adını tarayın ve ürün kısıtlamalarını da kontrol edin; birçok yaptırım rejimi belirli ürünlerin ithalatını veya ihracatını da yasaklar.
Programlar ve hukuki dayanaklar: SDNTK · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · GLOMAG · GTM · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Yaptırım listesi taraması
Listelere göre kayıtlar (Guatemala)
| Liste | Kişi | Şirket veya kuruluş | Kayıt |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 37 | 26 | 63 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 | — | 8 |
| UK Sanctions List | 8 | — | 8 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 | — | 8 |
Liste bir kayıt için uyruk, vatandaşlık, adres, kayıt yeri ya da rejimin kendisi olarak o ülkeyi gösteriyorsa kayıt o ülkeye sayılır.
Programlar ve hukuki dayanaklar
| Program | Liste | Kayıt |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 27 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GTM | EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 8 |
| Guatemala | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
Listeye en son alınan şirket, kuruluş ve gemiler
| Listedeki ad | Tür | Liste | Ülkeler | Listeye alınma |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA DEL ORIENTE | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Kolombiya | |
| BARRIO 18 | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kanada, Guatemala, Honduras | |
| CENTRAL LOGISTICA DE SERVICIOS | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| COMPRADORES Y EXPORTADORES DE CAFE CAPTZIN, SOCIEDAD ANONIMA | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONDADO REAL | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.P. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.T. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUCTORA W.L. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUHOGAR | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| GRUPO WISA, S.A. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivya, Belize, Kolombiya | |
| IMPORTADORA JIREH | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA LORENZANA | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| J AND C IMPORT | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| JC CAR AUDIO | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| LOLALIMES | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| LOPEZ HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Meksika | |
| LOS HUISTAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Meksika | |
| MS-13 | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Honduras, Meksika | |
| MULTISERVICIOS Y FINCA EL ENCANTO | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| RANCHO LA DORADA | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| STAR MARKET MELANYE | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| TRANSPORTES J.L. CORDON | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala |
Bu sayfada kişiler gösterilmez. Bir kişiyi kontrol etmek için adını yukarıda tarayın.