Yaptırımlar: İspanya bağlantılı kayıtlar
8 resmî yaptırım ve ihracat kontrol listesindeki 86 kayıtta ülke olarak İspanya geçiyor; uyruk, adres, kayıt yeri ya da listeleme programı bakımından. Bunların 34 tanesi şirket ve kuruluş, 48 tanesi kişi.
En çok kaydın bulunduğu liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Bu ülkedeki bir tarafla ticaret yapmadan önce adını tarayın ve ürün kısıtlamalarını da kontrol edin; birçok yaptırım rejimi belirli ürünlerin ithalatını veya ihracatını da yasaklar.
Programlar ve hukuki dayanaklar: CUBA · SDGT · TCO · SDNTK · VENEZUELA.
Yaptırım listesi taraması
Listelere göre kayıtlar (İspanya)
Liste bir kayıt için uyruk, vatandaşlık, adres, kayıt yeri ya da rejimin kendisi olarak o ülkeyi gösteriyorsa kayıt o ülkeye sayılır.
Programlar ve hukuki dayanaklar
| Program | Liste | Kayıt |
|---|---|---|
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Listeye en son alınan şirket, kuruluş ve gemiler
| Listedeki ad | Tür | Liste | Ülkeler | Listeye alınma |
|---|---|---|---|---|
| Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada | Şirket veya kuruluş | Australian Consolidated Sanctions List | İspanya | 22 Ocak 2024 |
| ORION AIR, S.L. | Şirket veya kuruluş | BIS Denied Persons List | İspanya | 22 Ekim 2010 |
| ORION AIR, S.L. | Şirket veya kuruluş | BIS Denied Persons List | İspanya | 22 Ekim 2010 |
| ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya | |
| AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya | |
| ASKATASUNA | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İsviçre, İspanya, Japonya | |
| BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya | |
| CASA DE CUBA | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya, Meksika | |
| CIMEX IBERICA | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya | |
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya | |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya | |
| CUBAEXPORT | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya | |
| CUBAFRUTAS | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya | |
| CUBATABACO | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya | |
| EDICIONES CUBANAS | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Arjantin, Barbados | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kanada, Almanya, İspanya | |
| FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya | |
| HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya, Marshall Adaları | |
| I JET GLOBAL DMCC | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Malta | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya | |
| INVENTION BRIDGE SL | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İspanya | |
| KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Birleşik Krallık |
Bu sayfada kişiler gösterilmez. Bir kişiyi kontrol etmek için adını yukarıda tarayın.