Yaptırımlar: Malta bağlantılı kayıtlar
4 resmî yaptırım ve ihracat kontrol listesindeki 64 kayıtta ülke olarak Malta geçiyor; uyruk, adres, kayıt yeri ya da listeleme programı bakımından. Bunların 53 tanesi şirket ve kuruluş, 9 tanesi kişi.
En çok kaydın bulunduğu liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Bu ülkedeki bir tarafla ticaret yapmadan önce adını tarayın ve ürün kısıtlamalarını da kontrol edin; birçok yaptırım rejimi belirli ürünlerin ithalatını veya ihracatını da yasaklar.
Programlar ve hukuki dayanaklar: LIBYA3 · IRAN · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · VENEZUELA-EO13850.
Yaptırım listesi taraması
Listelere göre kayıtlar (Malta)
| Liste | Kişi | Şirket veya kuruluş | Belirtilmemiş | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 49 | — | 57 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 3 | 2 | 5 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
Liste bir kayıt için uyruk, vatandaşlık, adres, kayıt yeri ya da rejimin kendisi olarak o ülkeyi gösteriyorsa kayıt o ülkeye sayılır.
Programlar ve hukuki dayanaklar
| Program | Liste | Kayıt |
|---|---|---|
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Listeye en son alınan şirket, kuruluş ve gemiler
| Listedeki ad | Tür | Liste | Ülkeler | Listeye alınma |
|---|---|---|---|---|
| Djeco Group LP | Şirket veya kuruluş | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Birleşik Krallık, Malta | 9 Mart 2022 |
| Malberg Limited | Şirket veya kuruluş | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 9 Mart 2022 |
| Sparx Air Ltd | Şirket veya kuruluş | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 18 Aralık 2020 |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Şirket veya kuruluş | BIS Denied Persons List | Lüksemburg, Libya, Malta | 1 Eylül 1981 |
| ADJ TRADING LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Marshall Adaları, Malta | |
| ALWEFAQ LTD | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kıbrıs, Malta | |
| ANDREA MARTINA LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BIIS MARITIME LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| DJECO GROUP HOLDING LTD | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ELEMENTO LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta, Norveç | |
| ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| GORGE LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| HI-LOW PROPERTIES LTD. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| I JET GLOBAL DMCC | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Malta | |
| INOVEST LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISI MARITIME LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM ATR LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM SININ LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM TAJ MAHAL LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB INVESTMENTS LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB LINES LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KRAKERN LIMITED | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta |
Bu sayfada kişiler gösterilmez. Bir kişiyi kontrol etmek için adını yukarıda tarayın.