Yaptırımlar: Moldova bağlantılı kayıtlar
5 resmî yaptırım ve ihracat kontrol listesindeki 79 kayıtta ülke olarak Moldova geçiyor; uyruk, adres, kayıt yeri ya da listeleme programı bakımından. Bunların 12 tanesi şirket ve kuruluş, 67 tanesi kişi.
En çok kaydın bulunduğu liste: EU Consolidated Financial Sanctions List. Bu ülkedeki bir tarafla ticaret yapmadan önce adını tarayın ve ürün kısıtlamalarını da kontrol edin; birçok yaptırım rejimi belirli ürünlerin ithalatını veya ihracatını da yasaklar.
Programlar ve hukuki dayanaklar: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Yaptırım listesi taraması
Listelere göre kayıtlar (Moldova)
| Liste | Kişi | Şirket veya kuruluş | Kayıt |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Liste bir kayıt için uyruk, vatandaşlık, adres, kayıt yeri ya da rejimin kendisi olarak o ülkeyi gösteriyorsa kayıt o ülkeye sayılır.
Programlar ve hukuki dayanaklar
| Program | Liste | Kayıt |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Listeye en son alınan şirket, kuruluş ve gemiler
| Listedeki ad | Tür | Liste | Ülkeler | Listeye alınma |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Şirket veya kuruluş | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Moldova | 5 Mart 2024 |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Şirket veya kuruluş | EU Consolidated Financial Sanctions List | Moldova | 22 Şubat 2024 |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| BEST WAY TANKER CORP | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova, Seyşeller | |
| EVIL CORP | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova, Rusya | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| SHOR PARTY | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova |
Bu sayfada kişiler gösterilmez. Bir kişiyi kontrol etmek için adını yukarıda tarayın.