Yaptırımlar: Panama bağlantılı kayıtlar
9 resmî yaptırım ve ihracat kontrol listesindeki 172 kayıtta ülke olarak Panama geçiyor; uyruk, adres, kayıt yeri ya da listeleme programı bakımından. Bunların 151 tanesi şirket ve kuruluş, 18 tanesi kişi, 1 tanesi gemi.
En çok kaydın bulunduğu liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Bu ülkedeki bir tarafla ticaret yapmadan önce adını tarayın ve ürün kısıtlamalarını da kontrol edin; birçok yaptırım rejimi belirli ürünlerin ithalatını veya ihracatını da yasaklar.
Programlar ve hukuki dayanaklar: SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.
Yaptırım listesi taraması
Listelere göre kayıtlar (Panama)
Liste bir kayıt için uyruk, vatandaşlık, adres, kayıt yeri ya da rejimin kendisi olarak o ülkeyi gösteriyorsa kayıt o ülkeye sayılır.
Programlar ve hukuki dayanaklar
| Program | Liste | Kayıt |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 75 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 32 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1718 (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | 1 |
Listeye en son alınan şirket, kuruluş ve gemiler
| Listedeki ad | Tür | Liste | Ülkeler | Listeye alınma |
|---|---|---|---|---|
| HUOBI GLOBAL S.A. | Şirket veya kuruluş | UK Sanctions List | Panama | 26 Mayıs 2026 |
| KOTI CORP | Şirket veya kuruluş | Australian Consolidated Sanctions List | Panama | 20 Şubat 2026 |
| Novax Group S.A. | Şirket veya kuruluş | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kosta Rika, Ekvador, Panama | 16 Kasım 2023 |
| KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) | Şirket veya kuruluş | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | Panama | 24 Şubat 2021 |
| Huawei Technologies Cr Panama S.A | Şirket veya kuruluş | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 21 Ağustos 2019 |
| KOTI CORP | Şirket veya kuruluş | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Panama | 10 Nisan 2018 |
| KOTI CORP | Şirket veya kuruluş | United Nations Security Council Consolidated List | Panama | 30 Mart 2018 |
| KOTI CORP | Gemi | EU Consolidated Financial Sanctions List | Panama | 30 Mart 2018 |
| KOTI CORP | Şirket veya kuruluş | UK Sanctions List | Panama | 30 Mart 2018 |
| Koti Corp | Şirket veya kuruluş | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Panama | 30 Mart 2018 |
| Senat Shipping Limited | Şirket veya kuruluş | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Birleşik Krallık, Panama, Singapur | 9 Aralık 2016 |
| Lerma Trading S.A. | Şirket veya kuruluş | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 28 Aralık 2015 |
| ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERILYN SHIPPING INC. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Meksika, Panama | |
| ALBORADA GARDENS, S.A. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ALBORADA S.A. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ARIHANT SHIPPING INC. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ASASI FOOD FZE | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Birleşik Arap Emirlikleri, Panama | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | İsviçre, İspanya, Japonya | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Kolombiya | |
| BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BLISSEY PANAMA INC. | Şirket veya kuruluş | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama |
Bu sayfada kişiler gösterilmez. Bir kişiyi kontrol etmek için adını yukarıda tarayın.