Control de partes restringidas
También llamado: control de listas de sanciones · denied party screening · RPS
La comprobación de clientes, proveedores, transportistas y otras partes de una operación frente a las listas oficiales de personas sancionadas, denegadas o restringidas, como la lista consolidada de la UE, la lista de sanciones del Reino Unido, las listas de la OFAC y la Entity List del BIS. El control suele incluir la verificación de la titularidad, ya que las entidades controladas por personas incluidas en las listas también pueden quedar afectadas.
En la práctica
Bancos, aseguradoras y autoridades esperan hoy un control automatizado antes de aceptar el pedido y antes del envío.
Se aplica en: 
UE
Turquía
EE. UU.
Reino Unido
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