MASAK
También llamado: Mali Suçları Araştırma Kurulu · Consejo de Investigación de Delitos Financieros
La unidad de inteligencia financiera de Turquía, adscrita al Ministerio de Tesoro y Finanzas, encargada de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Recibe comunicaciones de operaciones sospechosas, establece obligaciones de cumplimiento para los sujetos obligados y ejecuta las decisiones de congelación de activos.
En la práctica
Las operaciones de comercio exterior con estructuras de pago inusuales pueden desencadenar consultas bancarias vinculadas a las obligaciones ante MASAK, por lo que los documentos comerciales deben coincidir con los flujos de pago.
Se aplica en: 
Turquía
Términos relacionados
- Sanciones
- Medidas adoptadas por Estados o por la ONU para influir en determinados países, entidades o personas o restringir su actuación, como congelaciones de…
- Control de partes restringidas
- La comprobación de clientes, proveedores, transportistas y otras partes de una operación frente a las listas oficiales de personas sancionadas,…