Sanciones vinculadas al país: Kazajistán
47 registros de 9 listas oficiales de sanciones y de control de exportaciones mencionan el país Kazajistán como nacionalidad, dirección, lugar de registro o país objeto del régimen: 34 empresas y organizaciones, 3 personas.
La mayoría figura en esta lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Antes de comerciar con una parte de ese país, compruebe su nombre y revise también las restricciones sobre mercancías: muchos regímenes prohíben además la importación o exportación de determinados productos.
Programas y bases jurídicas: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Situation in Ukraine · UKRAINE-EO13662 · SDGT.
Control de listas de sanciones
Registros por lista (Kazajistán)
Un registro se asigna a un país cuando la lista indica ese país como nacionalidad, ciudadanía, dirección, registro o como objeto del propio régimen.
Programas y bases jurídicas
| Programa | Lista | Registros |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Transfer of Lethal Military Equipment | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Lista | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|---|
| LLP “United Trading Group” | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazajistán | 22 de mayo de 2026 |
| LLP “United Trade Group” | Empresa u organización | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazajistán | 23 de abril de 2026 |
| LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazajistán | 4 de marzo de 2025 |
| MetallStan LLP | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazajistán | 4 de marzo de 2025 |
| CPS Energy LLP | Empresa u organización | UK Sanctions List | Kazajistán | 7 de noviembre de 2024 |
| KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Empresa u organización | UK Sanctions List | Kazajistán | 7 de noviembre de 2024 |
| Rabadaziya LLP | Empresa u organización | UK Sanctions List | Kazajistán | 7 de noviembre de 2024 |
| STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Empresa u organización | UK Sanctions List | Kazajistán | 7 de noviembre de 2024 |
| TOO TawKZ | Empresa u organización | UK Sanctions List | Kazajistán | 7 de noviembre de 2024 |
| ZAPCHASTTRADE LLP | Empresa u organización | UK Sanctions List | Kazajistán | 7 de noviembre de 2024 |
| Da Group 22 | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazajistán | 17 de octubre de 2024 |
| All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kirguistán, Kazajistán, Turquía | 27 de agosto de 2024 |
| TOO Elem Group | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazajistán | 1 de marzo de 2024 |
| Elem Group, LLC | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazajistán | 7 de diciembre de 2023 |
| Sigma Airlines | Empresa u organización | UK Sanctions List | Kazajistán | 31 de diciembre de 2020 |
| Sigma Airlines | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazajistán | 6 de octubre de 2020 |
| Air Sigma | Empresa u organización | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazajistán | 21 de septiembre de 2020 |
| Huawei Technologies LLC Kazakhstan | Empresa u organización | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazajistán | 21 de agosto de 2019 |
| Uralsk Plant Metallist | Empresa u organización | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Kazajistán | 17 de noviembre de 1999 |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazajistán | |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Empresa u organización | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kazajistán | |
| BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bielorrusia, Alemania, Kazajistán | |
| CATU TECH LIMITED LIABILITY COMPANY | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazajistán | |
| DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazajistán | |
| GAZPROM NEFT KAZAKHSTAN LLC | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazajistán |
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