Sanciones vinculadas al país: Moldavia
79 registros de 5 listas oficiales de sanciones y de control de exportaciones mencionan el país Moldavia como nacionalidad, dirección, lugar de registro o país objeto del régimen: 12 empresas y organizaciones, 67 personas.
La mayoría figura en esta lista: EU Consolidated Financial Sanctions List. Antes de comerciar con una parte de ese país, compruebe su nombre y revise también las restricciones sobre mercancías: muchos regímenes prohíben además la importación o exportación de determinados productos.
Programas y bases jurídicas: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Control de listas de sanciones
Registros por lista (Moldavia)
| Lista | Persona | Empresa u organización | Registros |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Un registro se asigna a un país cuando la lista indica ese país como nacionalidad, ciudadanía, dirección, registro o como objeto del propio régimen.
Programas y bases jurídicas
| Programa | Lista | Registros |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Últimas inclusiones de empresas, organizaciones y buques
| Nombre incluido | Tipo | Lista | Países | Incluido el |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Empresa u organización | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Moldavia | 5 de marzo de 2024 |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Empresa u organización | EU Consolidated Financial Sanctions List | Moldavia | 22 de febrero de 2024 |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia | |
| BEST WAY TANKER CORP | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia, Seychelles | |
| EVIL CORP | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia, Rusia | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia, Países Bajos, Estados Unidos | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia | |
| SHOR PARTY | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Empresa u organización | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia |
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