Elenco SDN dell'OFAC
Detto anche: OFAC SDN List · Specially Designated Nationals and Blocked Persons List · SDN
Un elenco pubblicato dall'Office of Foreign Assets Control del Tesoro statunitense, che riporta persone fisiche e giuridiche i cui beni sono bloccati e con cui i soggetti statunitensi in genere non possono intrattenere rapporti. Le entità possedute per il 50 per cento o più da soggetti inseriti nell'elenco sono considerate bloccate anche se non nominate.
In pratica
I pagamenti in dollari statunitensi che coinvolgono un soggetto inserito nell'elenco possono essere congelati dalle banche, per cui anche gli operatori non statunitensi effettuano lo screening sull'elenco SDN.
Si applica a: 
USA
Termini correlati
- Sanzioni internazionali
- Misure adottate dagli Stati o dall'ONU per influenzare o limitare determinati paesi, entità o persone, tra cui congelamento dei beni, divieti di…
- Screening dei soggetti sottoposti a restrizioni
- Il controllo di clienti, fornitori, vettori e altre parti di un'operazione rispetto agli elenchi ufficiali di persone sanzionate, interdette o…
- Entity List del BIS
- Elenco tenuto dal Bureau of Industry and Security statunitense di società, organizzazioni e persone straniere soggette a specifici obblighi di…