Screening delle liste di sanzioni

Digita il nome di un cliente, fornitore, vettore o nave. Viene confrontato con 61.975 voci di 20 liste pubblicate dalle Nazioni Unite, dall’Unione europea, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, dalla Svizzera, dal Canada, dal Giappone e dalla Turchia, compresi tutti gli alias indicati dalle autorità.

Il confronto è approssimato: ordine delle parole, accenti, traslitterazione dal cirillico e dal greco, forme giuridiche come «LLC» o «GmbH» e piccole differenze di grafia non nascondono una corrispondenza. Ogni risultato mostra il punteggio, la lista, il programma e la scheda ufficiale con cui verificarlo. Le liste sono state controllate l’ultima volta il 23 ottobre 2026.

Liste consultate

ListaEditoreVociUltima modifica
United Nations Security Council Consolidated List United Nations Security Council 1010 21 ottobre 2026
EU Consolidated Financial Sanctions List European Commission (DG FISMA) — Financial Sanctions Files 6234 15 ottobre 2026
UK Sanctions List UK Foreign, Commonwealth & Development Office 6408 16 ottobre 2026
OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) U.S. Department of the Treasury — Office of Foreign Assets Control 19.471 21 ottobre 2026
OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) U.S. Department of the Treasury — Office of Foreign Assets Control 486 19 ottobre 2026
BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 3419 21 agosto 2026
BIS Denied Persons List U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 1596 28 aprile 2026
BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 222 10 febbraio 2026
BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 70 20 febbraio 2026
State Department ITAR Debarred Parties (DDTC) U.S. Department of State — Directorate of Defense Trade Controls, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 801 24 luglio 2026
State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) U.S. Department of State — Bureau of International Security and Nonproliferation, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 105 2 ottobre 2026
Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) State Secretariat for Economic Affairs SECO, Switzerland 7140 20 ottobre 2026
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA) Global Affairs Canada 5708 22 settembre 2026
Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05) Public Safety Canada 89 10 dicembre 2025
Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) Ministry of Finance Japan (財務省 国際局) 2900 21 ottobre 2026
Australian Consolidated Sanctions List Department of Foreign Affairs and Trade, Australia 4009 16 ottobre 2026
UAE Local Terrorist List Executive Office for Control & Non-Proliferation (EOCN), United Arab Emirates — Al momento non disponibile
Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 476 20 ottobre 2026
Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 112 11 luglio 2026
Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 1443 1 ottobre 2026
Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 276 15 ottobre 2026

Aggiornamenti di tutte le liste verificati il 23 ottobre 2026.

Sanzioni per paese

Paesi a cui è collegato il maggior numero di società, organizzazioni, navi e persone in lista, per cittadinanza, indirizzo o registrazione.

Domande frequenti

Quali liste di sanzioni vengono consultate?

L’elenco consolidato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’elenco consolidato delle sanzioni finanziarie dell’UE, la UK Sanctions List, le liste SDN e non-SDN dell’OFAC, le liste del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End-User), le liste di esclusione ITAR e di non proliferazione del Dipartimento di Stato, la lista della SECO svizzera, le liste canadesi ai sensi della SEMA e delle entità terroristiche, la lista giapponese di congelamento dei beni e le quattro liste di congelamento dei beni della Turchia (MASAK).

Con quale frequenza vengono aggiornate le liste?

Ogni lista viene scaricata ogni giorno dal suo editore. La tabella delle liste mostra la data dell’ultima modifica di ciascun file e quella dell’ultimo controllo.

Che cosa indica il punteggio di corrispondenza?

Misura da 0 a 100 quanto il nome digitato è vicino a un nome o alias in lista, parola per parola e indipendentemente dall’ordine delle parole. Un punteggio di 100 indica una corrispondenza esatta dopo la rimozione di accenti e forme giuridiche; intorno a 85 si tratta di solito di una variante di grafia. Abbassa il minimo per vedere varianti più lontane.

Una corrispondenza prova che una società o una persona è sanzionata?

No. Molte persone hanno lo stesso nome. Prima di decidere confronta i dati della scheda ufficiale (data di nascita, cittadinanza, indirizzo, numeri di registrazione) e, in caso di dubbio, rivolgiti all’autorità competente o a un avvocato.

Le mie ricerche vengono salvate?

No. Il nome serve solo a generare la pagina dei risultati, che non viene salvata né indicizzata.