Sanzioni collegate al paese: Estonia
36 voci di 7 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Estonia come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 18 società e organizzazioni, 13 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · CYBER2 · RUSDA · CYBER4.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Estonia)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Non specificato | Voci |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 | 13 | — | 17 |
| BIS Denied Persons List | 6 | 1 | — | 7 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 5 | 6 |
| UK Sanctions List | 1 | 2 | — | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | — | 1 | — | 1 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| CYBER4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
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| CRYPTANET OU | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| CRYPTOVENIENCE OU | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| ELFARO OU | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| ELMEC TRADE OU | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| FREE SKY SOLUTIONS OU | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| GARANTEX EUROPE OU | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia, Russia | |
| GOLD SOLUTION OU | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| IZIBITS OU | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| SCHLOSS HOLDING OU | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| SPE OU | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| Simms Marine Group OU | Società o organizzazione | BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | Estonia |
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