Sanzioni collegate al paese: Malta
64 voci di 4 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Malta come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 53 società e organizzazioni, 9 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: LIBYA3 · IRAN · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · VENEZUELA-EO13850.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Malta)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Non specificato | Voci |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 49 | — | 57 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 3 | 2 | 5 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| Djeco Group LP | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Regno Unito, Malta | 9 marzo 2022 |
| Malberg Limited | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 9 marzo 2022 |
| Sparx Air Ltd | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 18 dicembre 2020 |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Lussemburgo, Libia, Malta | 1 settembre 1981 |
| ADJ TRADING LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Marshall, Malta | |
| ALWEFAQ LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipro, Malta | |
| ANDREA MARTINA LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BIIS MARITIME LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| DJECO GROUP HOLDING LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ELEMENTO LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta, Norvegia | |
| ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| GORGE LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| HI-LOW PROPERTIES LTD. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| I JET GLOBAL DMCC | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirati Arabi Uniti, Spagna, Malta | |
| INOVEST LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISI MARITIME LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM ATR LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM SININ LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM TAJ MAHAL LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB INVESTMENTS LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB LINES LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KRAKERN LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta |
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