Sanzioni collegate al paese: Marocco
85 voci di 10 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Marocco come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 11 società e organizzazioni, 74 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDGT · Al-Qaida · TAQA · Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · ISIL (Da'esh) and Al-Qaida.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Marocco)
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 11 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 11 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 11 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 11 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 10 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 10 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 9 |
| The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 | UK Sanctions List | 2 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 2 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Yabancı ülke talebi (6415 sayılı Kanun 6. madde) | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 1 |
| YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
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| The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Algeria, Marocco, Mali | 15 maggio 2025 |
| Huawei Technologies Morocco | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Marocco | 20 agosto 2020 |
| MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP | Società o organizzazione | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Marocco | 10 ottobre 2013 |
| THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB | Società o organizzazione | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Algeria, Marocco, Mauritania | 10 ottobre 2013 |
| Al Qaïda au Maghreb islamique | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Algeria, Marocco, Mali | 18 gennaio 2012 |
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| MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP | Società o organizzazione | United Nations Security Council Consolidated List | Marocco | 10 ottobre 2002 |
| MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Marocco | 10 ottobre 2002 |
| THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB | Società o organizzazione | United Nations Security Council Consolidated List | Algeria, Marocco, Mali | 6 ottobre 2001 |
| THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Algeria, Marocco, Mali | 6 ottobre 2001 |
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