Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
La lista Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) è pubblicata da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK). Contiene attualmente 476 voci: 382 persone, 94 società e organizzazioni.
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Programmi e basi giuridiche: BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA · BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde).
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- 20 ottobre 2026Ultima modifica
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Programmi e basi giuridiche
| Programma | Voci |
|---|---|
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | 476 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | 476 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
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| ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS) | Società o organizzazione | 8 aprile 2020 | |
| ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP) | Società o organizzazione | 8 aprile 2020 | |
| ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – LIBYA | Società o organizzazione | 2 aprile 2020 | |
| ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – YEMEN | Società o organizzazione | 2 aprile 2020 | |
| JAMAAH ANSHARUT DAULAH | Società o organizzazione | 2 aprile 2020 | |
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| KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB) | Società o organizzazione | Siria | 23 giugno 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Società o organizzazione | Iraq | 30 marzo 2018 |
| HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (ALBU KAMAL ŞUBESİ, SURIYE ARAP CUMHURIYETI) | Società o organizzazione | Siria | 31 agosto 2017 |
| JAMAAT-UL-AHRAR (JuA) | Società o organizzazione | Afghanistan | 31 agosto 2017 |
| JAYSH KHALID IBN AL WALEED | Società o organizzazione | 31 agosto 2017 | |
| JUND AL AQSA | Società o organizzazione | Siria | 31 agosto 2017 |
| SELSELAT AL-THAHAB | Società o organizzazione | Iraq | 31 agosto 2017 |
| HARAKAT SHAM AL-ISLAM | Società o organizzazione | Siria | 17 marzo 2016 |
| BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM | Società o organizzazione | 24 ottobre 2015 | |
| JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A) | Società o organizzazione | Algeria | 24 ottobre 2015 |
| MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT) | Società o organizzazione | Indonesia | 24 ottobre 2015 |
| PETER CHERIF | Società o organizzazione | 24 ottobre 2015 | |
| HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA | Società o organizzazione | Pakistan | 11 aprile 2015 |
| HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI) | Società o organizzazione | 10 aprile 2015 | |
| ANSAR AL CHARIA BENGHAZI | Società o organizzazione | Tunisia | 26 novembre 2014 |
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Liste consultate
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- UK Sanctions List
- OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Australian Consolidated Sanctions List
- Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)
- Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)