Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B)
La lista Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) è pubblicata da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK). Contiene attualmente 276 voci: 123 persone, 153 società e organizzazioni.
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Programmi e basi giuridiche: 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri).
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- 123persone
- 153società e organizzazioni
- 15 ottobre 2026Ultima modifica
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Programmi e basi giuridiche
| Programma | Voci |
|---|---|
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | 276 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|
| ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN(AEOI) | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| BANK SEPAH AND BANK SEPAH INTERNATIONAL | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE (NFRPC) AND ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE(ENTC) | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| FIRST EAST EXPORT BANK P.L.C | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| IRANO HIND SHIPPING COMPANY | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| IRISL BENELUX NV | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| JABBER IBN HAYAN | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| KAVOSHYAR COMPANY | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| MESBAH ENERGY COMPANY | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY (MITEC) | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| NOVIN ENERGY COMPANY | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE (NFRPC) | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| PARS TRASH COMPANY | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| PISHGAM ENERGY INDUSTRIES | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| SOUTH SHIPPING LINE IRAN(SSL) | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| TAMAS COMPANY | Società o organizzazione | Iran | 1 ottobre 2025 |
| 39. ODA (OFFICE 39) | Società o organizzazione | Corea del Nord | 24 febbraio 2021 |
| 7TH OF TIR | Società o organizzazione | Iran | 24 febbraio 2021 |
| ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.) | Società o organizzazione | Iran | 24 febbraio 2021 |
| AMIN INDUSTRIAL COMPLEX | Società o organizzazione | Iran | 24 febbraio 2021 |
| AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG) | Società o organizzazione | Iran | 24 febbraio 2021 |
| AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION | Società o organizzazione | Corea del Nord | 24 febbraio 2021 |
| ARMAMENT INDUS TRIES GROUP (AIG) | Società o organizzazione | Iran | 24 febbraio 2021 |
| ATOM ENERJİSİ GENEL BÜROSU (GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY/GBAE) | Società o organizzazione | Corea del Nord | 24 febbraio 2021 |
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Liste consultate
- United Nations Security Council Consolidated List
- EU Consolidated Financial Sanctions List
- UK Sanctions List
- OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA)
- BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744)
- BIS Denied Persons List
- BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744)
- BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744)
- State Department ITAR Debarred Parties (DDTC)
- State Department Nonproliferation Sanctions (ISN)
- Swiss sanctions list (SESAM, all programmes)
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA)
- Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05)
- Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者)
- Australian Consolidated Sanctions List
- Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5)
- Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6)
- Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7)