Sanzioni collegate al paese: Perù
40 voci di 2 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Perù come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 28 società e organizzazioni, 11 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDNTK · SDGT · TCO · FTO · CUBA.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Perù)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Non specificato | Voci |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 | 28 | — | 39 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 33 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ICC-EO14203 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| AERO CONTINENTE E.I.R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| AERO CONTINENTE S.A | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Cile, Colombia | |
| AERO COURIER CARGO S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| ASOCIACION CIVIL LOS PROMOTORES AERONAUTICOS | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| AVIANDINA S.A.C. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| EDITORA TRANSPARENCIA S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbados | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES CHULUCANAS 2000 S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| LASA PERU S.A.C. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| LOS TIGUERONES | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ecuador, Perù | |
| LUCERO IMPORT S.A.C. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brasile, Cina, Egitto | |
| ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| ORIENTE TOURS S.R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| PERU GLOBAL TOURS S.A.C. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| PERU TOTAL MARKET E.I.R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| SERVICIOS SILSA S.A.C. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL, S.A.C. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| TALLER DE REPARACIONES DE AERODINOS SUS PARTES Y SERVICIOS AEREOS S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù | |
| TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Perù |
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