Sanzioni collegate al paese: Tagikistan
17 voci di 10 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Tagikistan come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 6 società e organizzazioni, 11 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDGT · IRAN · RUSSIA-EO14024 · Al-Qaida · TAQA.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Tagikistan)
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 1 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 1 |
| Yabancı ülke talebi (6415 sayılı Kanun 6. madde) | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 1 |
| YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| JUZHOI ELECTRONIC LLC | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Tagikistan | 28 agosto 2023 |
| BANK TEJARAT | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirati Arabi Uniti, Cina, Francia | |
| BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Afghanistan, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina | |
| CHAMAIYATI DOROI MASAULIYATI MAKHDUDI GAZPROM NEFT TADZHIKISTAN | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Tagikistan | |
| CHAMAIYATI DOROI MASAULIYATI MAKHDUDI KAFOLATI KOMIL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Tagikistan | |
| KAFOLATBANK | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Tagikistan |
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