Sanzioni collegate al paese: Maldive
52 voci di 2 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Maldive come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 30 società e organizzazioni, 22 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDGT · RUSSIA-EO14024.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Maldive)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Voci |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 | 30 | 51 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 50 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| 3ZED INVESTMENT | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| AL ATHMAAR | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| BAUM PVT LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| CODE A PARTNERSHIP | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| DESIGNER GARAGE | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| DHAWI PVT LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| ERIYADHU INVESTMENTS PVT LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| GREEN BIRDS | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| INMA MALDIVES | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| INTERMODAL MALDIVES | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| JAZEERA PROPERTIES PVT LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| JAZEERAT ALMALDIFI | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| LAROSA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| MAROC INTERNATIONAL PVT LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| MULTI CONSTRUCTION PVT LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| PANDA MALDIVES PVT LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| SIAS INVESTMENT PVT LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| SKY NOVA INVESTMENT | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| SOUTHERN STALLIONS PVT LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive | |
| STREET INVESTMENTS PVT LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldive |
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