Sanzioni collegate al paese: Cuba
127 voci di 3 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Cuba come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 77 società e organizzazioni, 49 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: CUBA-EO14404 · CUBA · GLOMAG · SDGT · VENEZUELA-EO13850.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Cuba)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Non specificato | Voci |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 48 | 77 | — | 125 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 97 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 | UK Sanctions List | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| ACINOX COMERCIAL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| AEROCARIBBEAN AIRLINES | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| AGENCIA DE CONTRATACION A REPRESENTACIONES COMERCIALES S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| ALMACENES UNIVERSALES S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| AMISTUR CUBA SA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| ASSOCIATION OF COMBATANTS OF THE CUBAN REVOLUTION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| BANCO EXTERIOR DE CUBA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| BRIGADA ESPECIAL NACIONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE ARMAMENTO DE INFANTERIA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE SIMULADORES | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO NAVAL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CENTRO DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y PRODUCCION GRITO DE BAIRE | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL NIQUEL CAPITAN ALBERTO FERNANDEZ MONTES DE OCA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL PETROLEO S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| COMERCIAL CUPET S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MEDICOS CUBANOS SA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF THE REVOLUTION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CORAL MARITIMA S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CORATUR S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| COREYDAN S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CORPORACION ANTILLANA EXPORTADORA SA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CORPORACION CIMEX S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CORPORACION PANAMERICANA S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba |
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