Sanzioni collegate al paese: Isole Vergini Britanniche
63 voci di 5 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Isole Vergini Britanniche come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 62 società e organizzazioni, 1 persona.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: GLOMAG · TCO · IRAN-EO13902 · RUSSIA-EO14024 · SDNTK.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Isole Vergini Britanniche)
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| HONG FAN INTERNATIONAL | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | RAS di Hong Kong, Isole Vergini Britanniche | 12 giugno 2024 |
| LUFENG LIMITED | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | RAS di Hong Kong, Isole Vergini Britanniche | 12 giugno 2024 |
| DCB FINANCE LIMITED | Società o organizzazione | United Nations Security Council Consolidated List | Cina, Isole Vergini Britanniche | 30 novembre 2016 |
| DCB Finance Limited | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Cina, Isole Vergini Britanniche | 30 novembre 2016 |
| EVANS MERIDIANS LTD. | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Isole Vergini Britanniche | 1 luglio 2014 |
| ALEAH SHIPPING INC | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Vergini Britanniche | |
| ALIADA GROUP, INC. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Vergini Britanniche | |
| ALMERINA PROPERTIES LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Vergini Britanniche | |
| ARP INVESTMENTS LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Vergini Britanniche | |
| B-FINANCE LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Vergini Britanniche | |
| BETENSH GLOBAL INVESTMENT LIMITED AND DONG DONG SHIPPING LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Vergini Britanniche | |
| BLUWAVES PROPERTIES LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Vergini Britanniche | |
| BOM FINANCE LTD | Società o organizzazione | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Isole Vergini Britanniche | |
| BONUM CAPITAL INVESTORS CORP | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Vergini Britanniche | |
| BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cina, Isole Vergini Britanniche | |
| CAPRIKAT LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Congo - Kinshasa, Isole Vergini Britanniche | |
| DCB FINANCE LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cina, Isole Vergini Britanniche | |
| DGI MINING LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Vergini Britanniche | |
| EAGLE FORTITUDE LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Vergini Britanniche | |
| FENTEX PROPERTIES LTD. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Vergini Britanniche | |
| FOXWHELP LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Vergini Britanniche | |
| FUTURE KING INC. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cina, Isole Vergini Britanniche | |
| GLOBAL UNITED BIOTECHNOLOGY INC. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cina, Isole Vergini Britanniche | |
| GOLDEN NEST GROUP LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirati Arabi Uniti, Isole Vergini Britanniche | |
| HEROIC TREASURE LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Vergini Britanniche |
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