Sanzioni collegate al paese: Bulgaria
111 voci di 6 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Bulgaria come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 81 società e organizzazioni, 22 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: GLOMAG · RUSSIA-EO14024 · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 · SDGT · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Bulgaria)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Non specificato | Voci |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 | 80 | — | 95 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 7 | 8 |
| UK Sanctions List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Denied Persons List | 2 | — | — | 2 |
| BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 79 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| Multi Technology Integration Group EOOD (MTIG) | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bulgaria | 18 dicembre 2020 |
| ADLER BG AD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| AIR LEO M AND E LTD EOOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| ANCIENT HERITAGE AD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| BM SYSTEMS EAD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| BUL PARTNERS TRAVEL OOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| BULGARIAN SUMMER | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| BULLET TRADE OOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| CARITEX LUCKY AD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| CSKA BASKETBALL CLUB | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| DECART OOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| DIGITAL SERVICES EAD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| DOMINO GAMES OOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| EDE 2 EOOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| EFBET PARTNERS OOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| EUROBET OOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| EUROBET PARTNERS OOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| EUROBET TRADING EOOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| EUROFOOTBALL OOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| EUROGROUP ENGINEERING EAD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| EUROSADRUZHIE OOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| EVROBET - RUMANIA EOOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| FRESHVALE EOOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| GALENIT INVEST AD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria | |
| GAMES UNLIMITED OOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bulgaria |
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