Sanzioni collegate al paese: Spagna
86 voci di 8 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Spagna come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 34 società e organizzazioni, 48 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: CUBA · SDGT · TCO · SDNTK · VENEZUELA.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Spagna)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Non specificato | Voci |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 30 | 31 | — | 61 |
| BIS Denied Persons List | 13 | 2 | — | 15 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 4 | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | 1 | — | 2 |
| United Nations Security Council Consolidated List | 1 | — | — | 1 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 | — | — | 1 |
| Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 | — | — | 1 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
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| ORION AIR, S.L. | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Spagna | 22 ottobre 2010 |
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| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spagna | |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spagna | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spagna | |
| CUBAEXPORT | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spagna | |
| CUBAFRUTAS | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spagna | |
| CUBATABACO | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spagna | |
| EDICIONES CUBANAS | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spagna | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbados | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canada, Germania, Spagna | |
| FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spagna | |
| HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spagna, Isole Marshall | |
| I JET GLOBAL DMCC | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirati Arabi Uniti, Spagna, Malta | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spagna | |
| INVENTION BRIDGE SL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spagna | |
| KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirati Arabi Uniti, Spagna, Regno Unito |
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