Sanzioni collegate al paese: Colombia
360 voci di 7 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Colombia come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 158 società e organizzazioni, 202 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDNTK · SDNT · SDGT · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · VENEZUELA-EO13850.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Colombia)
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 212 |
| SDNT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 53 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 24 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 24 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 20 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 3 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 2 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| 7 KARNES | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| ACUAMATERIALES Y CIA. LIMITADA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| AERO CONTINENTE S.A | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Cile, Colombia | |
| AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| AGRO XPO S.A.S. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| AGROPECUARIA LA PERLA LTDA. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| AGROPECUARIA MIRALINDO S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| AGUILAR AGUILAR Y CIA. LTDA. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| AGUILAR ALVAREZ Y CIA. LTDA. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| ALAMO TRADING S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| ALMACEN ELECTRO SONY STAR | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| ALMACEN JUNIOR | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| ALMACEN JUNIOR NO. 2 | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| AMG RICAS PIZZA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| ANTIQUA DEL CARIBE S.A.S. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| ATIYA S A S | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| AVANTI GLOBAL GROUP S.A.S. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| AVICAL S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| BANANERA AGRICOLA S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirati Arabi Uniti, Brasile, Colombia | |
| BIESTRA S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia | |
| BINGO INTERNACIONAL E.U. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia |
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