Sanzioni collegate al paese: Messico
1267 voci di 3 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Messico come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 563 società e organizzazioni, 702 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDNTK · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · SDGT · TCO · CUBA.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Messico)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Non specificato | Voci |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 690 | 562 | — | 1252 |
| BIS Denied Persons List | 12 | — | — | 12 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 2 | 3 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 612 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 573 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 296 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 66 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies De Mexico S.A. | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Messico | 21 agosto 2019 |
| 3D MODERN PRINTING PRESS | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| A& A ESTUDIO ARQUITECTONICO, S. DE R.L. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| ABDUL KARIM CONTEH HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| ACCESOS ELECTRONICOS S.A.DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| ACEITES Y LUBRICANTES MAYE, S.A. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| ACEROS Y REFACCIONES DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| ACUAINDUSTRIA NARCISO MENDOZA, S.C. DE R.L. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| ADITIVOS Y SUMINISTROS ETANOFUEL, S.A. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| ADMINISTRADORA DE INMUEBLES VIDA, S.A. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA DEL MAR, S.A. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| ADP, S.C. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| ADUAEASY S. DE R.L. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| AERO CONTINENTE S.A | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Cile, Colombia | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico, Panama | |
| AG & CARLON, S.A. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES G8, S.A. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| AGRICOLA BOREAL S.P.R. DE R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| AGRICOLA COSTA ALEGRE S.P.R. DE R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| AGRICOLA RUELAS, S.P.R. DE R.I. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| AGRICOLA TAVO S.P.R. DE R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico | |
| AGROLAREN, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico |
Le persone fisiche non sono mostrate in questa pagina. Per verificare una persona, inserisci il nome qui sopra.