Sanzioni collegate al paese: Svizzera
172 voci di 12 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Svizzera come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 63 società e organizzazioni, 102 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · IRAQ2 · SDGT · IRQ.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Svizzera)
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 41 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 9 |
| IRAQ2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| IRQ | EU Consolidated Financial Sanctions List | 6 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| Iraq | United Nations Security Council Consolidated List | 5 |
| The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 5 |
| Iraq | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| 1518 (Iraq) | Australian Consolidated Sanctions List | 5 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 4 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| İç dondurma (6415 sayılı Kanun 7. madde) | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 3 |
| İÇ DONDURMA KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 3 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| PEESA-EO14039 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Chemical and Biological Weapons Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| Autonomous (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 2 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
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| Rosneft Trading S.A. | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Svizzera | 2 settembre 2015 |
| Logarcheo AG | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Svizzera | 25 maggio 2006 |
| OERLIKON-WELDING LTD. | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Svizzera | 12 novembre 2002 |
| COSMOTRANS LTD | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Svizzera | 3 maggio 1988 |
| ELMONT INTERNATIONAL | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Svizzera | 17 dicembre 1987 |
| SPACE TECHNOLOGIES, INC. | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Svizzera | 30 ottobre 1987 |
| ADORABELLA AG | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Svizzera, Russia | |
| ADVANCED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES GMBH | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Svizzera | |
| AIRFIX AVIATION OY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Svizzera, Finlandia | |
| ALSTONE INVESTMENT AG | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Svizzera, Francia | |
| ASSOCIATION DE SECOURS PALESTINIENS | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Svizzera | |
| AVA PETROLEUM SERVICES S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Svizzera | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Svizzera, Spagna, Giappone | |
| BITRIVER AG | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Svizzera |
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