Sanzioni collegate al paese: Nicaragua
138 voci di 5 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Nicaragua come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 27 società e organizzazioni, 110 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: NICARAGUA · NIC · Nicaragua · The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · NICARAGUA-NHRAA.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Nicaragua)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Non specificato | Voci |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 63 | 22 | — | 85 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 | 3 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 17 | — | — | 17 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 15 | 2 | — | 17 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| NICARAGUA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 80 |
| NIC | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Nicaragua | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 14 |
| NICARAGUA-NHRAA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicaragua | 21 gennaio 2022 |
| Supreme Electoral Council | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicaragua | 21 gennaio 2022 |
| National Police of Nicaragua | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10 gennaio 2022 |
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10 gennaio 2022 |
| Supreme Electoral Council | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10 gennaio 2022 |
| BANCO CORPORATIVO SA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| BROTHER METAL S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| DIFUSO COMUNICACIONES S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| EXPORTADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GRUPO MINERO XILOA S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GRUPO WISA, S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivia, Belize, Colombia | |
| INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| MUNDO DIGITAL S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| NICARAGUA XINXIN LINZE MINERIA GROUP S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| NICARAGUAN NATIONAL POLICE | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| SANTA RITA MINING COMPANY S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| THOMAS METAL S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua |
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