Sanzioni collegate al paese: Kuwait
79 voci di 9 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Kuwait come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 14 società e organizzazioni, 65 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDGT · Al-Qaida · TAQA · Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · ISIL (Da'esh) and Al-Qaida.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Kuwait)
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 19 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 9 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 9 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 9 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 9 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 8 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 6 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 6 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 4 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| Wafa Humanitarian Organization | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Kuwait | 15 maggio 2025 |
| MOHAMMAD AL-MASHAN GROUP | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Kuwait | 22 settembre 2006 |
| WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION | Società o organizzazione | United Nations Security Council Consolidated List | Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Kuwait | 6 ottobre 2001 |
| WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Kuwait | 6 ottobre 2001 |
| WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION | Società o organizzazione | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Kuwait | 6 ottobre 2001 |
| Wafa Al-Igatha Al-Islamia | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Kuwait | 6 ottobre 2001 |
| AIR KORYO | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cina, Germania, Corea del Nord | |
| CH'OLHYO'N OVERSEAS CONSTRUCTION COMPANY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Algeria, Kuwait | |
| EXTERNAL CONSTRUCTION BUREAU | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirati Arabi Uniti, Corea del Nord, Kuwait | |
| ISIL-SAUDI ARABIA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kuwait, Arabia Saudita | |
| LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYYA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kuwait | |
| MASS COM GROUP GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY WLL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kuwait | |
| ORCHIDIA REGIONAL FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kuwait | |
| REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bangladesh |
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