Sanzioni collegate al paese: Filippine
147 voci di 10 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Filippine come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 18 società e organizzazioni, 128 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDGT · Al-Qaida · TAQA · Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · ISIL (Da'esh) and Al-Qaida.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Filippine)
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 18 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 18 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 17 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 17 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 16 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 14 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
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| RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT | Società o organizzazione | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Filippine | 10 ottobre 2013 |
| CELLTRON MARKETING COMPANY | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Filippine | 21 dicembre 2012 |
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| RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Filippine | 4 giugno 2008 |
| RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT | Società o organizzazione | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Filippine | 4 giugno 2008 |
| Rajah Solaiman Movement | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Filippine | 4 giugno 2008 |
| ABU SAYYAF GROUP | Società o organizzazione | United Nations Security Council Consolidated List | Filippine | 6 ottobre 2001 |
| ABU SAYYAF GROUP | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Filippine | 6 ottobre 2001 |
| FUNNULL TECHNOLOGY INC | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cina, Filippine | |
| ISIS-PHILIPPINES | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Filippine | |
| MARSHAL SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirati Arabi Uniti, India, Filippine | |
| MAUTE GROUP | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Filippine | |
| NPC ALLIANCE CORPORATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Filippine |
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