Sanzioni collegate al paese: Lettonia
30 voci di 7 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Lettonia come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 11 società e organizzazioni, 18 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: RUSSIA-EO14024 · GLOMAG · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · CYBER2 · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Lettonia)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Non specificato | Voci |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 | 9 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 5 | — | — | 5 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 | — | — | 2 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 1 | — | 2 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | — | 1 |
| BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 | — | — | 1 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 2 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| BELARUS | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| ULTRA TRADE SERVICE LLC | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Lettonia | 28 agosto 2023 |
| Ecotherm-Cryo Limited | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Belize, Lettonia | 9 marzo 2022 |
| BELNEFTEKHIM | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bielorussia, Cina, Germania | |
| BIZNESA ATTISTIBAS ASOCIACIJA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lettonia | |
| CHATEX | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia, Lettonia, Saint Vincent e Grenadine | |
| CHATEXTECH SIA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lettonia | |
| ELEKTROOPTIKA SIA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lettonia | |
| LATVIJAS TRANZITA BIZNESA ASOCIACIJA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lettonia | |
| SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lettonia, Turchia | |
| TGR PARTNERS | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Regno Unito, Lettonia, Russia | |
| VENTSPILS ATTISTIBAS AGENTURA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lettonia |
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