Sanzioni collegate al paese: Guatemala
87 voci di 4 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Guatemala come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 26 società e organizzazioni, 61 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDNTK · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · GLOMAG · GTM · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Guatemala)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Voci |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 37 | 26 | 63 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 | — | 8 |
| UK Sanctions List | 8 | — | 8 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 | — | 8 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 27 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GTM | EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 8 |
| Guatemala | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA DEL ORIENTE | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirati Arabi Uniti, Brasile, Colombia | |
| BARRIO 18 | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canada, Guatemala, Honduras | |
| CENTRAL LOGISTICA DE SERVICIOS | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| COMPRADORES Y EXPORTADORES DE CAFE CAPTZIN, SOCIEDAD ANONIMA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONDADO REAL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.P. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.T. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUCTORA W.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUHOGAR | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| GRUPO WISA, S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivia, Belize, Colombia | |
| IMPORTADORA JIREH | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA LORENZANA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| J AND C IMPORT | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| JC CAR AUDIO | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| LOLALIMES | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| LOPEZ HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Messico | |
| LOS HUISTAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Messico | |
| MS-13 | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Honduras, Messico | |
| MULTISERVICIOS Y FINCA EL ENCANTO | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| RANCHO LA DORADA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| STAR MARKET MELANYE | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| TRANSPORTES J.L. CORDON | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala |
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