Sanzioni collegate al paese: Lussemburgo
23 voci di 6 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Lussemburgo come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 20 società e organizzazioni, 2 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: RUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13662 · Autonomous (Russia) · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · IRAN.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Lussemburgo)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Non specificato | Voci |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 | 7 | — | 8 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 4 | — | 5 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | — | 4 | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 1 | 3 |
| Australian Consolidated Sanctions List | — | 2 | — | 2 |
| UK Sanctions List | — | 1 | — | 1 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 2 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| ALTAIR HOLDING SA | Società o organizzazione | Australian Consolidated Sanctions List | Lussemburgo | 24 settembre 2026 |
| ALTAIR HOLDING SA | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Lussemburgo | 20 agosto 2025 |
| The Volga Group | Società o organizzazione | Australian Consolidated Sanctions List | Lussemburgo | 10 giugno 2023 |
| Spacety Co., Ltd. | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cina, Lussemburgo | 27 febbraio 2023 |
| Volga Group | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Lussemburgo, Russia | 1 maggio 2014 |
| METAL & MINERAL TRADE SARL | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Lussemburgo | 17 novembre 2003 |
| INTERNATIONAL BUSINESS CONNECTIONS | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Lussemburgo | 25 marzo 1993 |
| GREENLINE AVIATION | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Lussemburgo | 1 settembre 1981 |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Lussemburgo, Libia, Malta | 1 settembre 1981 |
| EAST WEST UNITED BANK SA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lussemburgo | |
| GAZPROM NEFT INTERNATIONAL SA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lussemburgo | |
| GPB INTERNATIONAL SA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lussemburgo | |
| GPB INTERNATIONAL SA | Società o organizzazione | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Lussemburgo | |
| MAPLES SA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lussemburgo | |
| METAL & MINERAL TRADE S.A.R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lussemburgo | |
| ROSNEFT FINANCE S.A. | Società o organizzazione | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Lussemburgo | |
| SB INTERNATIONAL SARL | Società o organizzazione | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Lussemburgo | |
| SB SECURITIES SA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lussemburgo | |
| SB SECURITIES SA | Società o organizzazione | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Lussemburgo | |
| SPACETY LUXEMBOURG S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Lussemburgo |
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