Sanzioni collegate al paese: India
276 voci di 12 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese India come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 165 società e organizzazioni, 105 persone e 1 nave.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: IRAN-EO13846 · SDGT · RUSSIA-EO14024 · IRAN-EO13902 · SDNTK.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (India)
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 49 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 40 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 37 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 33 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 | UK Sanctions List | 10 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 10 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 4 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 3 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
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|---|---|---|---|---|
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| Nayara Energy Limited | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | India | 12 agosto 2025 |
| Intershipping Services Hub Private Ltd. | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | India | 18 luglio 2025 |
| Nayara Energy Limited | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | India | 18 luglio 2025 |
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