Sanzioni collegate al paese: Romania
19 voci di 5 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Romania come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 9 società e organizzazioni, 10 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDNTK · MDA · Moldova · SDGT · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Romania)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Voci |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 | 7 | 10 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 | — | 3 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 2 |
| UK Sanctions List | 1 | — | 1 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Romania | 21 maggio 2019 |
| Southeast Trading Oy | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Finlandia, Romania, Russia | 2 settembre 2015 |
| COLLECTING BEE SRL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Romania | |
| GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Romania | |
| GELRO IMPEX S.R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Romania | |
| MEGA GROUP S.R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Romania | |
| NEST WISE TRADING S.R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Romania | |
| NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Romania | |
| SOUTHEAST TRADING OY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Finlandia, Romania, Russia |
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