Sanzioni collegate al paese: Kazakistan
47 voci di 9 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Kazakistan come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 34 società e organizzazioni, 3 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Situation in Ukraine · UKRAINE-EO13662 · SDGT.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Kazakistan)
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Transfer of Lethal Military Equipment | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| LLP “United Trading Group” | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazakistan | 22 maggio 2026 |
| LLP “United Trade Group” | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazakistan | 23 aprile 2026 |
| LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazakistan | 4 marzo 2025 |
| MetallStan LLP | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazakistan | 4 marzo 2025 |
| CPS Energy LLP | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Kazakistan | 7 novembre 2024 |
| KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Kazakistan | 7 novembre 2024 |
| Rabadaziya LLP | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Kazakistan | 7 novembre 2024 |
| STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Kazakistan | 7 novembre 2024 |
| TOO TawKZ | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Kazakistan | 7 novembre 2024 |
| ZAPCHASTTRADE LLP | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Kazakistan | 7 novembre 2024 |
| Da Group 22 | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazakistan | 17 ottobre 2024 |
| All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kirghizistan, Kazakistan, Turchia | 27 agosto 2024 |
| TOO Elem Group | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazakistan | 1 marzo 2024 |
| Elem Group, LLC | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazakistan | 7 dicembre 2023 |
| Sigma Airlines | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Kazakistan | 31 dicembre 2020 |
| Sigma Airlines | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazakistan | 6 ottobre 2020 |
| Air Sigma | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazakistan | 21 settembre 2020 |
| Huawei Technologies LLC Kazakhstan | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazakistan | 21 agosto 2019 |
| Uralsk Plant Metallist | Società o organizzazione | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Kazakistan | 17 novembre 1999 |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazakistan | |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Società o organizzazione | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kazakistan | |
| BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bielorussia, Germania, Kazakistan | |
| CATU TECH LIMITED LIABILITY COMPANY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazakistan | |
| DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazakistan | |
| GAZPROM NEFT KAZAKHSTAN LLC | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazakistan |
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