Sanzioni collegate al paese: Panama
172 voci di 9 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Panama come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 151 società e organizzazioni, 18 persone e 1 nave.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Panama)
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 75 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 32 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1718 (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| HUOBI GLOBAL S.A. | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Panama | 26 maggio 2026 |
| KOTI CORP | Società o organizzazione | Australian Consolidated Sanctions List | Panama | 20 febbraio 2026 |
| Novax Group S.A. | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Costa Rica, Ecuador, Panama | 16 novembre 2023 |
| KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) | Società o organizzazione | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | Panama | 24 febbraio 2021 |
| Huawei Technologies Cr Panama S.A | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 21 agosto 2019 |
| KOTI CORP | Società o organizzazione | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Panama | 10 aprile 2018 |
| KOTI CORP | Società o organizzazione | United Nations Security Council Consolidated List | Panama | 30 marzo 2018 |
| KOTI CORP | Nave | EU Consolidated Financial Sanctions List | Panama | 30 marzo 2018 |
| KOTI CORP | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Panama | 30 marzo 2018 |
| Koti Corp | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Panama | 30 marzo 2018 |
| Senat Shipping Limited | Società o organizzazione | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Regno Unito, Panama, Singapore | 9 dicembre 2016 |
| Lerma Trading S.A. | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 28 dicembre 2015 |
| ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERILYN SHIPPING INC. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Messico, Panama | |
| ALBORADA GARDENS, S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ALBORADA S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ARIHANT SHIPPING INC. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ASASI FOOD FZE | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirati Arabi Uniti, Panama | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Svizzera, Spagna, Giappone | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirati Arabi Uniti, Brasile, Colombia | |
| BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BLISSEY PANAMA INC. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama |
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