Sanzioni collegate al paese: Isole Cayman
18 voci di 4 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Isole Cayman come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 18 società e organizzazioni, 0 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: TCO · RUSSIA-EO14024 · CMIC-EO13959 · GLOMAG · IRAN-EO13902.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Isole Cayman)
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 3 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| First Persian Equity Fund | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Iran, Isole Cayman | 12 dicembre 2025 |
| First Persian Equity Fund | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Iran, Isole Cayman | 29 settembre 2025 |
| AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gibilterra, Isole Cayman | |
| CONFIDERI PTE LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Cayman, Russia, Singapore | |
| EUNOMIA LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cina, Isole Cayman | |
| KLARET AVIATION LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipro, Isole Cayman | |
| LAUREL SHIPPING LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Cayman | |
| MEGVII TECHNOLOGY LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Cina, Isole Cayman | |
| MIGHTY DIVINE FINE ART FUND | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Cayman | |
| MIGHTY DIVINE FUND SPC | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Cayman | |
| MIGHTY DIVINE GLOBAL FUND SPC | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Cayman | |
| MIGHTY DIVINE MANAGEMENT LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Cayman | |
| NAVIS MARINE LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Cayman | |
| O'NEILL ASSETS CORPORATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipro, Isole Cayman | |
| PINGTAN MARINE ENTERPRISE LTD. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cina, Isole Cayman | |
| PRAISE MARBLE LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche | |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | Società o organizzazione | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Cina, Isole Cayman | |
| YITU LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Isole Cayman |
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