Sanzioni collegate al paese: Moldavia
79 voci di 5 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Moldavia come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 12 società e organizzazioni, 67 persone.
La maggior parte figura in questa lista: EU Consolidated Financial Sanctions List. Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Moldavia)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Voci |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Moldavia | 5 marzo 2024 |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Moldavia | 22 febbraio 2024 |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia | |
| BEST WAY TANKER CORP | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia, Seychelles | |
| EVIL CORP | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia, Russia | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia, Paesi Bassi, Stati Uniti | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia | |
| SHOR PARTY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavia |
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