Sanzioni collegate al paese: Cipro
205 voci di 9 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Cipro come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 136 società e organizzazioni, 66 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: RUSSIA-EO14024 · IRAN · GLOMAG · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · UKRAINE-EO13662.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Cipro)
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 87 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 19 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 13 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 7 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 5 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| BELARUS-EO14038 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 2 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| PEESA-EO14039 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13876 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| Merlion Trade Worldwide Ltd. | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cipro | 27 agosto 2024 |
| Azia Shipping Holdings Limited | Società o organizzazione | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Cipro | 24 maggio 2024 |
| IBEX Shipping INC | Società o organizzazione | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Cipro | 24 maggio 2024 |
| Eriner Limited | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cipro | 7 dicembre 2023 |
| OOO Aviation Service Int’l | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cipro, Russia | 7 dicembre 2023 |
| ASTRAFTEROS TECHNOKOSMOS LTD | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Cipro | 28 agosto 2023 |
| Meritservus HC Limited | Società o organizzazione | UK Sanctions List | Cipro | 11 aprile 2023 |
| Mikam Holdings Limited | Società o organizzazione | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Cipro | 28 febbraio 2023 |
| White Seal Holdings Limited | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cipro | 28 dicembre 2015 |
| IPP Oil Products (Cyprus) Limited | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cipro | 2 settembre 2015 |
| Rosneft Trade Limited | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cipro | 2 settembre 2015 |
| Southport Management Services Limited | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cipro, Regno Unito | 2 settembre 2015 |
| Stroytransgaz Holding | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cipro | 1 maggio 2014 |
| Didessar Limited | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cipro | 9 ottobre 2012 |
| LAVANTIA LTD | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Cipro | 10 ottobre 2007 |
| LAVANTIA LTD+B843:B853 | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Cipro | 10 ottobre 2007 |
| AHETEI LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipro | |
| ALAYNE INVESTMENTS LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipro | |
| ALFA CAPITAL MARKETS LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipro | |
| ALMENOR HOLDINGS LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipro | |
| ALWEFAQ LTD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipro, Malta | |
| AQUILA CAPITAL GROUP | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipro, Russia | |
| ARASH SHIPPING ENTERPRISES LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipro | |
| ARIMERO HOLDING LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipro | |
| ARTA SHIPPING ENTERPRISES LIMITED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cipro |
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