Sanzioni collegate al paese: Bahrein
19 voci di 4 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Bahrein come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 8 società e organizzazioni, 10 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDGT · IRAN · IRN · FTO · IFSR.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Bahrein)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Non specificato | Voci |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 | 4 | — | 14 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 1 | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | — | 1 | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | — | 1 | — | 1 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| Future Bank BSC | Società o organizzazione | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Bahrein | 12 dicembre 2025 |
| Future Bank BSC | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Bahrein | 29 settembre 2025 |
| Marzoghi Ltd. | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahrein | 13 novembre 2019 |
| Huawei Technologies Bahrain | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahrein | 21 agosto 2019 |
| AL-ASHTAR BRIGADES | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrein, Iraq, Iran | |
| FUTURE BANK B.S.C. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrein | |
| IRAN INSURANCE COMPANY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Iran | |
| SARAYA AL-MUKHTAR | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrein, Iran |
Le persone fisiche non sono mostrate in questa pagina. Per verificare una persona, inserisci il nome qui sopra.