Sanzioni collegate al paese: Argentina
25 voci di 3 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Argentina come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 13 società e organizzazioni, 11 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDNTK · CUBA · VENEZUELA.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Argentina)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Non specificato | Voci |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 | 12 | — | 19 |
| BIS Denied Persons List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Co., Ltd. | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Argentina | 21 agosto 2019 |
| AERO CONTINENTE S.A | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Cile, Colombia | |
| B-WORK S.A.S. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| BAJER S.R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbados | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| HAVANATUR S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Cuba, Panama | |
| HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Bulgaria, Canada | |
| LEVERAGE, S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| SMILE TECHNOLOGIES S.A. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina |
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