Sanzioni collegate al paese: Arabia Saudita
193 voci di 10 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Arabia Saudita come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 13 società e organizzazioni, 180 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDGT · The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 · GLOMAG · TAQA · Al-Qaida.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Arabia Saudita)
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 51 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 19 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 19 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 14 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 14 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 14 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 14 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 13 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 13 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| TERR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Syria) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| Syriss Logistics and Services | Società o organizzazione | Australian Consolidated Sanctions List | Emirati Arabi Uniti, Cina, Arabia Saudita | 2 agosto 2023 |
| UEC (Pvt.) Ltd. | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Emirati Arabi Uniti, Pakistan, Arabia Saudita | 4 settembre 2018 |
| AQY | Società o organizzazione | EU Consolidated Financial Sanctions List | Arabia Saudita, Yemen | 19 gennaio 2010 |
| AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabia Saudita | |
| AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabia Saudita, Yemen | |
| ANDA COMPANY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabia Saudita | |
| ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabia Saudita, Sudan | |
| BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Afghanistan, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina | |
| CAVALIER DYNAMICS FOR TECHNOLOGIES COMPANY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabia Saudita | |
| IRAN INSURANCE COMPANY | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Iran | |
| ISIL-SAUDI ARABIA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kuwait, Arabia Saudita | |
| RAPID INTERVENTION FORCE | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabia Saudita | |
| UNION OF GOOD | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabia Saudita |
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