Sanzioni collegate al paese: Canada
125 voci di 7 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Canada come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 47 società e organizzazioni, 61 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDGT · CUBA · SDNTK · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · TCO.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Canada)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Non specificato | Voci |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 23 | 31 | — | 54 |
| BIS Denied Persons List | 30 | 1 | — | 31 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 11 | 16 | 27 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 4 | — | — | 4 |
| UK Sanctions List | 3 | 1 | — | 4 |
| BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | — | 3 | 1 | 4 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 | — | — | 1 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| CHEM | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| IRAN-HR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| TERR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| LEBANON | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ICC-EO14203 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
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| Satco Corporation | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Canada | 12 dicembre 2013 |
| Enterprise Chips Hunter (ECH) | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Canada | 9 ottobre 2012 |
| Mercury Electronic Solutions | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Canada | 9 ottobre 2012 |
| EKT 2, Inc. | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Canada | 25 aprile 2012 |
| Kitro Corporation | Società o organizzazione | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Canada | 22 settembre 2008 |
| OTS REFINING EQUIPMENT CORPORATION | Società o organizzazione | BIS Denied Persons List | Canada | 3 ottobre 2003 |
| 10219452 CANADA INCORPORATED | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canada | |
| 2351885 ONTARIO INC | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canada | |
| 2904977 CANADA, INC. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canada | |
| 9105 2829 QUEBEC INC | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canada | |
| ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Emirati Arabi Uniti, Australia, Canada | |
| BARRIO 18 | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canada, Guatemala, Honduras | |
| BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Afghanistan, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina | |
| BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canada | |
| COBALT REFINERY CO. INC. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canada | |
| EMAXON FINANCE INTERNATIONAL INC. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canada | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbados | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canada, Germania, Spagna |
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