Sanzioni collegate al paese: Repubblica Dominicana
29 voci di 3 liste ufficiali di sanzioni e di controllo delle esportazioni indicano il paese Repubblica Dominicana come cittadinanza, indirizzo, luogo di registrazione o paese oggetto del regime: 13 società e organizzazioni, 16 persone.
La maggior parte figura in questa lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prima di commerciare con una controparte di questo paese, verificane il nome e controlla anche le restrizioni sulle merci: molti regimi vietano anche l’importazione o l’esportazione di determinati prodotti.
Programmi e basi giuridiche: SDNTK · GLOMAG · VENEZUELA-EO13850 · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · DPRK4.
Screening delle liste di sanzioni
Voci per lista (Repubblica Dominicana)
| Lista | Persona | Società o organizzazione | Voci |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 | 13 | 27 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Una voce è attribuita a un paese quando la lista indica quel paese per cittadinanza, nazionalità, indirizzo, registrazione o come oggetto del regime stesso.
Programmi e basi giuridiche
| Programma | Lista | Voci |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
Ultimi inserimenti di società, organizzazioni e navi
| Nome in lista | Tipo | Lista | Paesi | Inserito il |
|---|---|---|---|---|
| AERO CONTINENTE S.A | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Cile, Colombia | |
| BARBARO RECORDS SRL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Repubblica Dominicana | |
| CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Repubblica Dominicana | |
| CONSTRUCTORA HADOM SA | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Repubblica Dominicana | |
| CONSTRUCTORA ROFI S A | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Repubblica Dominicana | |
| FLOW GALLERY LOUNGE SRL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Repubblica Dominicana | |
| INKUORTYN FIVE SRL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Repubblica Dominicana | |
| INMOBILIARIA ROFI S A | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Repubblica Dominicana | |
| SEYMEH INGENIERIA SRL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Repubblica Dominicana | |
| SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS HADOM S.R.L. | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Repubblica Dominicana | |
| SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Repubblica Dominicana | |
| SUPLINKA SRL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Repubblica Dominicana | |
| UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL | Società o organizzazione | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Repubblica Dominicana |
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