MASAK
Detto anche: Mali Suçları Araştırma Kurulu · Consiglio di indagine sui reati finanziari
L'unità di informazione finanziaria della Turchia, presso il Ministero del Tesoro e delle Finanze, competente per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Riceve le segnalazioni di operazioni sospette, fissa gli obblighi di conformità per i soggetti obbligati e attua le decisioni di congelamento dei beni.
In pratica
Le operazioni di commercio estero con strutture di pagamento insolite possono attivare richieste delle banche legate agli obblighi MASAK, per cui i documenti commerciali devono corrispondere ai flussi di pagamento.
Si applica a: 
Turchia
Termini correlati
- Sanzioni internazionali
- Misure adottate dagli Stati o dall'ONU per influenzare o limitare determinati paesi, entità o persone, tra cui congelamento dei beni, divieti di…
- Screening dei soggetti sottoposti a restrizioni
- Il controllo di clienti, fornitori, vettori e altre parti di un'operazione rispetto agli elenchi ufficiali di persone sanzionate, interdette o…