Sanktionen: Argentinien
25 Einträge auf 3 amtlichen Sanktions- und Exportkontrolllisten nennen das Land Argentinien als Staatsangehörigkeit, Anschrift, Registrierungsort oder Land des Sanktionsregimes: 13 Unternehmen und Organisationen, 11 Personen.
Die meisten davon stehen auf dieser Liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prüfen Sie vor Geschäften mit einem Partner aus diesem Land dessen Namen und auch die Warenbeschränkungen: Viele Sanktionsregime verbieten zudem die Ein- oder Ausfuhr bestimmter Waren.
Programme und Rechtsgrundlagen: SDNTK · CUBA · VENEZUELA.
Sanktionslisten-Prüfung
Einträge nach Liste (Argentinien)
| Liste | Person | Unternehmen oder Organisation | Nicht angegeben | Einträge |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 | 12 | — | 19 |
| BIS Denied Persons List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Ein Eintrag wird einem Land zugeordnet, wenn die Liste dieses Land als Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Anschrift, Registrierung oder als Gegenstand des Sanktionsregimes angibt.
Programme und Rechtsgrundlagen
| Programm | Liste | Einträge |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Zuletzt gelistete Unternehmen, Organisationen und Schiffe
| Gelisteter Name | Art | Liste | Länder | Gelistet am |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Co., Ltd. | Unternehmen oder Organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Argentinien | 21. August 2019 |
| AERO CONTINENTE S.A | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinien, Chile, Kolumbien | |
| B-WORK S.A.S. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinien | |
| BAJER S.R.L. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinien | |
| CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinien | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentinien, Barbados | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinien | |
| GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinien | |
| HAVANATUR S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinien, Kuba, Panama | |
| HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinien | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinien, Bulgarien, Kanada | |
| LEVERAGE, S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinien | |
| SMILE TECHNOLOGIES S.A. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinien |
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