Sanktionen: Britische Jungferninseln
63 Einträge auf 5 amtlichen Sanktions- und Exportkontrolllisten nennen das Land Britische Jungferninseln als Staatsangehörigkeit, Anschrift, Registrierungsort oder Land des Sanktionsregimes: 62 Unternehmen und Organisationen, 1 Person.
Die meisten davon stehen auf dieser Liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prüfen Sie vor Geschäften mit einem Partner aus diesem Land dessen Namen und auch die Warenbeschränkungen: Viele Sanktionsregime verbieten zudem die Ein- oder Ausfuhr bestimmter Waren.
Programme und Rechtsgrundlagen: GLOMAG · TCO · IRAN-EO13902 · RUSSIA-EO14024 · SDNTK.
Sanktionslisten-Prüfung
Einträge nach Liste (Britische Jungferninseln)
| Liste | Person | Unternehmen oder Organisation | Einträge |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 | 53 | 54 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | — | 4 | 4 |
| BIS Denied Persons List | — | 3 | 3 |
| United Nations Security Council Consolidated List | — | 1 | 1 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | — | 1 | 1 |
Ein Eintrag wird einem Land zugeordnet, wenn die Liste dieses Land als Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Anschrift, Registrierung oder als Gegenstand des Sanktionsregimes angibt.
Programme und Rechtsgrundlagen
| Programm | Liste | Einträge |
|---|---|---|
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Zuletzt gelistete Unternehmen, Organisationen und Schiffe
| Gelisteter Name | Art | Liste | Länder | Gelistet am |
|---|---|---|---|---|
| HONG FAN INTERNATIONAL | Unternehmen oder Organisation | BIS Denied Persons List | Sonderverwaltungsregion Hongkong, Britische Jungferninseln | 12. Juni 2024 |
| LUFENG LIMITED | Unternehmen oder Organisation | BIS Denied Persons List | Sonderverwaltungsregion Hongkong, Britische Jungferninseln | 12. Juni 2024 |
| DCB FINANCE LIMITED | Unternehmen oder Organisation | United Nations Security Council Consolidated List | China, Britische Jungferninseln | 30. November 2016 |
| DCB Finance Limited | Unternehmen oder Organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | China, Britische Jungferninseln | 30. November 2016 |
| EVANS MERIDIANS LTD. | Unternehmen oder Organisation | BIS Denied Persons List | Britische Jungferninseln | 1. Juli 2014 |
| ALEAH SHIPPING INC | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britische Jungferninseln | |
| ALIADA GROUP, INC. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britische Jungferninseln | |
| ALMERINA PROPERTIES LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britische Jungferninseln | |
| ARP INVESTMENTS LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britische Jungferninseln | |
| B-FINANCE LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britische Jungferninseln | |
| BETENSH GLOBAL INVESTMENT LIMITED AND DONG DONG SHIPPING LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britische Jungferninseln | |
| BLUWAVES PROPERTIES LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britische Jungferninseln | |
| BOM FINANCE LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Britische Jungferninseln | |
| BONUM CAPITAL INVESTORS CORP | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britische Jungferninseln | |
| BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Britische Jungferninseln | |
| CAPRIKAT LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kongo-Kinshasa, Britische Jungferninseln | |
| DCB FINANCE LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Britische Jungferninseln | |
| DGI MINING LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britische Jungferninseln | |
| EAGLE FORTITUDE LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britische Jungferninseln | |
| FENTEX PROPERTIES LTD. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britische Jungferninseln | |
| FOXWHELP LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britische Jungferninseln | |
| FUTURE KING INC. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Britische Jungferninseln | |
| GLOBAL UNITED BIOTECHNOLOGY INC. | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Britische Jungferninseln | |
| GOLDEN NEST GROUP LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Vereinigte Arabische Emirate, Britische Jungferninseln | |
| HEROIC TREASURE LIMITED | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britische Jungferninseln |
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