Sanktionen: Malediven
52 Einträge auf 2 amtlichen Sanktions- und Exportkontrolllisten nennen das Land Malediven als Staatsangehörigkeit, Anschrift, Registrierungsort oder Land des Sanktionsregimes: 30 Unternehmen und Organisationen, 22 Personen.
Die meisten davon stehen auf dieser Liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prüfen Sie vor Geschäften mit einem Partner aus diesem Land dessen Namen und auch die Warenbeschränkungen: Viele Sanktionsregime verbieten zudem die Ein- oder Ausfuhr bestimmter Waren.
Programme und Rechtsgrundlagen: SDGT · RUSSIA-EO14024.
Sanktionslisten-Prüfung
Einträge nach Liste (Malediven)
| Liste | Person | Unternehmen oder Organisation | Einträge |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 | 30 | 51 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Ein Eintrag wird einem Land zugeordnet, wenn die Liste dieses Land als Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Anschrift, Registrierung oder als Gegenstand des Sanktionsregimes angibt.
Programme und Rechtsgrundlagen
| Programm | Liste | Einträge |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 50 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Zuletzt gelistete Unternehmen, Organisationen und Schiffe
| Gelisteter Name | Art | Liste | Länder | Gelistet am |
|---|---|---|---|---|
| 3ZED INVESTMENT | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| AL ATHMAAR | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| BAUM PVT LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| CODE A PARTNERSHIP | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| DESIGNER GARAGE | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| DHAWI PVT LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| ERIYADHU INVESTMENTS PVT LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| GREEN BIRDS | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| INMA MALDIVES | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| INTERMODAL MALDIVES | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| JAZEERA PROPERTIES PVT LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| JAZEERAT ALMALDIFI | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| LAROSA | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| MAROC INTERNATIONAL PVT LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| MULTI CONSTRUCTION PVT LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| PANDA MALDIVES PVT LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| SIAS INVESTMENT PVT LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| SKY NOVA INVESTMENT | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| SOUTHERN STALLIONS PVT LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven | |
| STREET INVESTMENTS PVT LTD | Unternehmen oder Organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediven |
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